什么是洗黑钱

什么是洗黑钱

依据刑法的规定，洗黑钱一般是指，把从事违法所得或者进行非法交易的赃款，通过银行等金融机构进行中转，为了掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场的行为。按照刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源。【法律依据】《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一） 提供资金账户的；（二） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四） 协助将资金汇往境外的；（五） 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。